董事会通过2015年度业绩 “三步走”确保实现2016年度预算目标

3月25日下午1:30，公司第八届董事会第四次会议隆重召开，审议并通过了2015年董事会报告和业绩公告等八项议案。董事长张晓成、副董事长王米成、董事许立英、樊旭、肖孝州和林祖伦等出席会议。公司监事会主席郑志利、监事熊挺、戴晓怡，财务总监郁谦、副总经理胡明德等列席会议。根据公司章程的规定，本次会议由董事长张晓成担任主席并主持。

公司副董事长、总经理王米成向董事会提交了董事工作报告和业绩公告，对公司2015年度的业绩情况进行了回顾，对产业结构调整、组织改革、风险管理、对外合作和基础管理等方面情况进行了说明。他介绍了2016年业务展望和重点工作，2016年预算目标比2015年大幅减亏，一季度情况良好取得微利。财务总监郁谦汇报了公司2015年财务决算、2016年财务预算、利润分配建议等方案。

张晓成董事长肯定公司经营班子2015年的工作富有成效，减亏较多，企业现金流管理有效。他说在王总的带领下现任管理层工作踏实，通过杭州鸿雁的管理输入，信息化建设和改革措施均卓有成效，产业园发展中心的成立使其职能部门向经营单位转变，实现了10%以上的盈利增长。他要求大家克服困难，力争本年度主营业务持平甚至扭亏，表示第八届董事会董事将全力支持企业努力实现产业盈利。张董事长也谈到，2016年现金流预算为负，管理层予以关注，严格控制。

肖孝州董事认为，企业发展离不开领导的作用，王总通过言传身教传播鸿雁优秀理念，发挥了榜样作用，给公司带来了信心，企业执行力显著提高；目前与法尔胜的谈判结果解决了普法公司的大问题，2016年企业发展向好。

林祖伦董事建议，公司应注意淘汰老旧落后产能，从优秀企业学习先进理念，保持市场竞争力；要有危机感，充分调动员工积极性，建立有效激励机制，重视人才作用，发挥其创造性价值；调查成熟先进技术，使企业保持前瞻性转型，可以通过与高校进行技术合作，争取政府扶持项目获取补贴。

许立英董事指出公司经营管理在困难中改善，前景乐观，期望2016年扭亏，更期待公司三到五年后的发展。他提出：一是管理层要关注现金流状况和财务风险，确保其可控。二是公司负债低既说明管理有效，也反映未充分利用，应采取措施实现经济增加值，努力实现国有资产5.5%-6.5%的增长目标。三是董事会报告内没有对研发情况进行说明。

樊旭董事建议，财务报告内容可以按投资项目进行分类分析，使报告具有针对性。

对董事提出的问题，王总补充道：公司目前采取“三步走”的策略，第一步是通过信息化建设等手段完善管理能力，提升执行力，提高控制力；第二步是采取清算、改制等措施，止住中菱和双流热缩两大“出血点”；第三步是推进产业发展，从研发和市场两方面提升光通信和铜缆产业综合竞争力，打好基础尽早实现扭亏目标。

最后，监事会郑志利主席向董事会通报监事会报告，监事会认为，公司在2015年围绕“抓内控，推运作，求创新，上台阶”任务目标开展了大量工作，在加快产业转型、进行组织改革、加强全面风险管理、整合资源、提升基础管理等方面均取得了一定成效，为生产经营提供了保障，监事会希望公司一方面特别关注经营管理中存在的问题并加以解决，尽快改善公司亏损状况，另一方面加强对董事会各项决议、议案落实情况的检查，保证董事会决策的贯彻。